证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-041
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年6月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年6月14日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2018年度利润分配预案的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司2018年度实现净利润59,898,638.82元，按2018年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金5,989,863.88元，加年初未分配利润658,140,060.67元，扣除派发现金股利75,753,070.30元，截至2018年12月31日止，公司可分配利润为636,295,765.31元。
原2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。随着融资环境转好，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同意调整2018年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟以当前股本378,801,368股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金股利64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润571,899,532.75元结转以后年度分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该议案发表的独立意见、《关于调整2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-043）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司内部控制制度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定并结合实际情况，公司对《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<以公允价值计量资产内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2019年半年度安全生产工作报告》
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中国广东省委、广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》等有关法律法规和文件规定，董事会例行审议2019年半年度安全生产专题报告，与会董事一致讨论并同意公司2019年上半年环保安全生产工作总结及下半年重点工作计划，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
与会董事一致同意于2019年7月3日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年6月18日
