300035 深市 中科电气

证券代码：300035            证券简称：中科电气          公告编号：2021-083
                湖南中科电气股份有限公司

          关于第五届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。

    2、本次会议于 2021 年 12 月 10 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公
司办公楼三楼会议室。

    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

    4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的议案》；
    公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议，拟在贵安新区直管区投资建
设 “年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资额约 25 亿元，建设周期 42
个月，分两个阶段建设实施。一期规模总投资为 17 亿元，占地约 400 亩，建设周期不
超过 24 个月，建成年产 6.5 万吨锂电池负极材料一体化项目；二期规模总投资为 8 亿元，
占地约 200 亩，建设周期不超过 18 个月，建成年产 3.5 万吨锂电池负极材料一体化项
目。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

                                      湖南中科电气股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十二月十日