证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2012-19
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于控股子公司股东签订一致行动协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于
2012 年 4 月 19 日与山东帝耀工贸有限公司（以下简称“山东帝耀”）就天津钢
研广亨特种装备股份有限公司的有关事宜签署《一致行动协议》，有关情况如下：
一、 协议双方的基本情况：
1、钢研高纳与山东帝耀均为天津钢研广亨特种装备股份有限公司（以下简
称“钢研广亨”）的股东，钢研高纳持有钢研广亨 38%股权，山东帝耀持有钢研
广亨 15%股权。
2、山东帝耀工贸有限公司位于张店区共青团西路 71 号楼 14 层 1401 号 ，
法定代表人杨金涛 ，注册资本 1000 万元 ，公司类型为有限责任公司（自然人
投资或控股），经营范围：电器元件组装、销售，机电设备（不含九座以下乘用
车）、化工设备及配件、仪器仪表、汽车配件、五金建材、保温材料、计算机及
软件、建筑装饰材料、化工产品、纺织原料（以上两项不含危险、易制毒化学品）、
劳保护品、服装鞋帽、铝合金及不锈钢制品、金属材料、沥青、重油、电线电缆、
日用百货销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
实际控制人杨金涛持有帝耀工贸 99%股权，郑桂英持有帝耀工贸 1%股权。
二、 一致行动协议的主要内容：
1、山东帝耀同意行使其作为钢研广亨股东之提案权、提名权、表决权等股
东权利时与钢研高纳保持一致行动。
2、山东帝耀同意并保证其提名或控制的钢研广亨董事行使董事之提案权、
表决权、提名权等董事权利时与钢研高纳提名或控制的钢研广亨董事保持一致行
动。
3、山东帝耀同意在钢研广亨的生产经营、财务决策及人事安排方面与钢研
高纳保持一致行动。
4、本协议在山东帝耀和钢研高纳双方持有钢研广亨股权期间持续有效，且
非经双方一致同意，任何一方不得解除。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日
