证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2010-29
北京钢研高纳科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二
届董事会第十二次会议于2010 年10 月9 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于2010 年10 月19 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到
董事9 名,亲自出席现场会议董事9 名，委托其他董事出席0 名。本次会议的召
开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长干勇先生主持，经表决
形成如下决议：
1、审议通过《关于调整募集资金实施方案的议案》
根据公司2009 年第三次临时股东大会通过的决议，为实现公司的战略目标，
保持现有的行业地位，公司首次公开发行股票募集资金用于三个项目：“航空航
天用粉末及变形高温金属材料制品项目”、“航空航天用钛铝金属材料制品项目”、
“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”。
钢研高纳上市后，本着为股东负责的原则和加快项目进度，拟对“航空航天
用粉末及变形高温金属材料制品项目”实施进度进行调整，拟对“航空航天用钛
铝金属材料制品项目”的实施地点和方式进行调整。具体情况详见《北京钢研高
纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该项议案需提交股东大会审议。
2、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于租赁中国钢研集团厂
房的议案》，4 名关联董事（干勇、王臣、田志凌、李波）回避表决。
公司拟对“航空航天用钛铝金属材料制品项目”的实施地点和方式进行调整，
拟租赁中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地4#厂房进2
行实施。目前该厂房尚在建设预计今年年底建成，预计每年支付租金在220 万元
左右，公司以自有资金进行支付。
公司将根据厂房租赁的进展情况及时履行信息披露义务。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的
关联交易议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况
说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
安泰科技对钢研集团大型热等静压机成套设备的收购，公司2010 年估计将
与其发生350 万元左右热等静压加工费用。
本议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事（干勇、
王臣、田志凌是安泰科技的董事，李波是安泰科技监事）回避表决。
该项议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事年报工
作规程〉的议案》
具体内容详见证监会创业板指定的网站。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人
管理制度〉的议案》
具体内容详见证监会创业板指定的网站。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、审议通过《关于制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会年报
工作规程〉的议案》
具体内容详见证监会创业板指定的网站。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉担保事项条款的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见证监会创业板指定的网站。3
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
8、审议通过《关于召开公司2010 年第2 次临时股东大会的议案》
公司拟定于2010 年11 月8 日上午9：00 在北京钢研高纳科技股份有限公司
会议室，召开股份公司2010 年第2 次临时股东大会。
本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2010 年10 月19 日
