证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2012-002
金龙机电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2012
年 02 月 01 日在公司二楼会议室以通讯与现场结合的方式召开。本次会议通知于
2012 年 01 月 25 日以邮件或传真方式送达。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先
生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于与淮北市烈山区人民政府签订投资协议书议案》
该项目基本情况：该项目预计总投资约 1.6 亿元，主要用于在淮北市烈山区
新蔡工业园建设一个生产微特电机及其他相关电子产品的基地。
董事会同意公司与淮北市烈山区人民政府签署《合作协议书》，授权董事长
签署该项目相关的法律文件，并授权董事长负责处理该项目相关的事宜。
审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于投资年产 3000 万只 VCM 马达生产线组建项目议案》
该项目基本情况：该项目预计总投资约5000万元，利用公司现有厂房通过洁
净房改造，铺设生产线，以达到年产3000万只VCM马达的规模。
审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2012 年 02 月 02 日
