300029 深市 ST天龙

 证券代码：300029        证券简称：*ST天龙      公告编号：2021-086
      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

      第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四
次会议通知于 2021 年 10 月 13 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发
出。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2021 年 10 月 13 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长张良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
  与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    审议取消《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及采用公允值模式计量的议案》

  基于公司发展实际情况及会计核算上审慎性的考虑，取消公司 2021 年 8 月
23 日审议通过的《关于部分固定资产、无形资产转为投资性房地产及采用公允值模式计量的议案》（公告编号：2021-073），该部分资产仍以固定资产、无形资产进行会计核算。

  表决结果：[5 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

  特此公告

                                    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                              董事会

                                            2021 年 10 月 13 日