300027 深市 华谊兄弟

证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟        公告编号：2021-090
                华谊兄弟传媒股份有限公司

              第五届董事会第 19 次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会 19 次会议于 2021
年 9 月 24 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议
相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件或传真方式送达。应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于出让英雄互娱科技股份有限公司部分股份的议案》

  公司与自然人陈琛签署协议，公司拟将持有的参股公司英雄互娱科技股份有限公司215,231,219股无限售股份（以下简称“目标股份”），约占英雄互娱科技股份有限公司总股本的15%，转让给陈琛或其指定第三方，全部转让对价为人民币86,953.4125万元,即每股目标股份的价格为人民币4.04元。本次交易前，公司持有英雄互娱科技股份有限公司289,414,860股无限售股份，约占英雄互娱科技股份有限公司总股本的20.17%。本次交易后，公司持有英雄互娱科技股份有限公司74,183,641股无限售股份，约占英雄互娱科技股份有限公司总股本的5.17%。
  本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于出让英雄互娱科技股份有限公司部分股份的公告》。

  本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                      华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十四日