证券代码：300023 证劵简称：*ST 宝德 公告编号：2021-049
西安宝德自动化股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2021年05月20日（星期四）下午14:00；
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长王伟先生
6、出席情况：
⑴股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份210,141,558股，占公司总股份的66.4780%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份210,136,158股，占公司总股份的66.4763％。
通过网络投票的股东2人，代表股份5,400股，占公司总股份的0.0017％。
⑵中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 266,158 股，占公司总股份的 0.0842％。
其中：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,400 股，占公司总股份的 0.0017％。
⑶公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
总表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意210,136,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.9711％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0289％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意210,136,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.9711％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0289％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意210,136,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.9711％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0289％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意210,136,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.9711％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0289％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《2020年度资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意210,136,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意260,758股，占出席会议中小股东所持股份的97.9711％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0289％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《<2020年年度报告>全文及摘要》
表决结果：同意210,141,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意265,658股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8121%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1879%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所张亚楠律师、韩泽伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
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