证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2020-021
西安宝德自动化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2020年05月06日下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份
210,136,158 股，占公司有表决权股份总数的 66.4763%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，代表股份 540,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1710%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表股份总数
210,676,558 股，占公司有表决权股份总数的 66.6473%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）4 名，代表股份数 801,158 股，占公司有表决权股份总数的 0.2534%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
（一）审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议并通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议并通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议并通过《2019年度资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议并通过《2019年年度报告》及摘要
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议并通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议并通过《公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议并通过《公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。此议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票方式选举王伟、喻继江、杨亚玲、辛然为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
10.01审议并通过《关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,676,558股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意801,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。
10.02审议并通过《关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的83.7735%。
10.03审议并通过《关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
10.04审议并通过《关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
（十一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票方式选举房坤、张君、段东辉为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
11.01审议并通过《关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
11.02审议并通过《关于推选张君为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
11.03审议并通过《关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
（十二）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票方式选举周增荣、王政为公司第四届监事会非职工监事。具体表决结果如下：
12.01审议并通过《关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意210,546,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9383%；表决结果为当选。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意671,158股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.7735%。
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