300015 深市 爱尔眼科

股票代码：300015            股票简称：爱尔眼科        公告编号：2021-100
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

          第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次
会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 22 日
以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

    审议通过了《关于投资苏州亮视远筑股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
    为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司拟以自有资金9,990万元作为有限合伙人投资苏州亮视远筑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视远筑”）。亮视远筑将主要对眼科医院、视光门诊部、眼科上游企业以及眼科相关产业等进行投资和管理，为公司未来发展储备更多优质的并购标的。

    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资苏州亮视远筑股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

    此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                      爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                2021年11月26日