证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-002
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年1月4日以书面或电子邮件方式发出通知，于2011年1月10日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蓝孝治先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真讨论，一致审议通过了如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。 公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名孙皓先生、朱春华先生为担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。 该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股权的议案》 基于有助于公司发展EPC业务时降低物流成本，提高综合毛利率，并可利用上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）开展船舶、游艇、船用配套齐备及相关技术的进出口业务，完善产业布局，实现公司发展战略的考虑，监事会同意全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司以人民币7,311,988元收购刘楠先生、谢蕴瑜女士共同持有的佳豪物流共计100%的股权。
本次收购事项构成关联交易，公司独立董事卢文彬先生、李开天先生、朱德祥先生事前认证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-002
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可并发表了同意本项议案的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了同意本项议案的核查意见。 本项议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2011年1月31日9:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2011年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知》。 特此公告。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司监事会 二〇一一年一月十日证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-002
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附件： 第二届监事会监事候选人简历 孙皓先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1954年12月，本科学历，工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院院办公室副主任（主持工作）、经营计划处副处长，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、综合管理部经理。现任公司董事、副总经理并兼任综合管理部经理、内审部经理。 截至公告日，孙皓先生持有公司627,820股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 朱春华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1971年12月，本科学历，高级工程师。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院四室轮机科副科长，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计科研部轮机科副科长、经理助理、副经理，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计二部经理。现任公司监事并兼任上海佳豪船舶科技发展有限公司总裁助理。 截至公告日，朱春华先生持有公司382,546股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
