300006 深市 莱美药业

证券代码：300006                证券简称：莱美药业          公告编号：2020-014
          重庆莱美药业股份有限公司

      关于筹划非公开发行股票的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股份的筹划情况公告如下：

    为进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善财务状况，围绕公司战略发展规划，集中核心资源打造甲状腺疾病领域头部企业，提升公司盈利能力，公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项。

    根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的规定，本次非公开发行股份数量拟不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过 243,672,362 股，募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金等。最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会同意并经中国证监会核准的方案为准。

    目前本次非公开发行股票方案尚在论证过程中，且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议及中国证监会的核准，上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

    公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关公司的信息以中国证监会指定信息披露媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                          重庆莱美药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020年2月20日