300005 深市 探路者

证券代码：300005              证券简称：探路者              编号：临2021-064
                探路者控股集团股份有限公司

              第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2021 年 9 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届监事会第五次会议。2021 年 9 月 30日会议以通讯表决的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    经全体监事书面表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金额度不超过 67,000 万元人民币用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。会议同意公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议；

    2、其他深交所要求文件。

特此公告。

                                    探路者控股集团股份有限公司
                                            监  事  会

                                          2021 年 9 月 30 日