证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-077
探路者控股集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2021 年 11 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2021 年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 的任
意时间；现场会议于 2021 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京市昌平区北七家镇宏
福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及授权代表人数 15 人，代表公司有表决权的股份数为 266,233,311 股，占上市公司总股份的 30.1270%，占公司有表决权股份总数的 31.7127%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份数为 260,047,718 股，占上市公司总股份的 29.4271%，占公司有表决权股份总数的 30.9759%。通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593 股，占上市公司总股份的 0.7000% ，占公司有表决权股份总数的0.7368%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为 34,731,477 股，占上市公司总股份的 3.9302%，占公司有表决权股份总数的 4.1371%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数为 28,545,884 股，占上市公司总股份的 3.2303%，占公司有表决权股份总数的3.4003%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份数为6,185,593
股，占上市公司总股份的 0.7000%，占公司有表决权股份总数的 0.7368%。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 266,233,311 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 34,731,477 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制表决，选举朱克实先生、柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 补选朱克实先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
表决结果：同意选举朱克实先生为公司第五届董事会独立董事。
2.02 补选柳迪先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 260,937,219 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的比例 98.0107%。
中小股东总表决情况：同意 29,435,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
84.7513%。
表决结果：同意选举柳迪先生为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
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