300002 深市 神州泰岳

 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2024-023
                    北京神州泰岳软件股份有限公司

              关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开 了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事 会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下：
    一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述

    鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核 期、业绩考核等方面，具体如下：

    事项                调整前                            调整后

  考核期  考核期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年  考核期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年
            12 月 31 日。                      12 月 31 日。

            ①鼎富智能在锁定期（考核期）3 年内  ①鼎富智能在考核期 3 年内实现整体
            实现整体估值不低于 20 亿元（以增资  估值不低于 15 亿元（以增资或转股时
            或转股时估值为依据）；            投后估值为依据）；

  公司层面  ②锁定期（考核期）内鼎富智能累计  ②考核期内鼎富智能累计收入不低于
  解锁条件  收入不低于 6 亿元；                6 亿元；

            ③不分期解锁，到期后如达成业绩考  ③不分期解锁，到期后如达成业绩考
            核要求则一次性解锁；若未达成，则  核要求则一次性解锁；若未达成，则
            由公司收回所授予的全部股份。      由公司收回所授予的全部股份。

            本次股权激励的鼎富智能 30%股权分  激励股权授予日自鼎富智能2021年度
  授予时间  多次在2023年12月31日前授予完成。 第四次股东会审议批准激励计划之日
                                              起至 2024 年 12 月 31 日止。

    除上述情况外，鼎富智能股权激励计划无重大调整，将继续按原方案执行。
    二、撤销调整子公司员工股权激励方案的原因


  经综合考量，公司决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调整；《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》亦不再提交公司 2023年年度股东大会审议。

  三、撤销调整子公司员工股权激励方案的影响

  公司决定撤销对鼎富智能股权激励方案的调整事项，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司及鼎富智能未来的发展规划，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

  四、风险提示及其他

  公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2024 年 5 月 11 日