证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-058
北京神州泰岳软件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2020年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月17日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间；现场会议于2020年6月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大 会由公司董事会召集，会议由董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级 管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共16名，所持（代理）股份380,463,989 股，占公司有表决权总股份的19.6608%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为375,581,445 股，占公司有表决权总股份的19.4084%；通过网络投票的股东11人，代表股份 4,882,544股，占公司有表决权总股份的0.2523%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）11人，代表公
司有表决权股份数4,882,544股，占公司有表决权总股份的0.2523%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条
件的议案》
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决情况：同意票380,327,868股，占出席会议有表决权股份总数的99.9642%；反对票136,121股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,746,423股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2121%；反对票136,121股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7879%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.05 发行数量及认购数量
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.06 限售期安排
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.07 股票上市地点
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.08 本次发行的募集资金用途
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,838,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0902%；反对票44,421股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9098%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意票380,419,568股，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票44,421股，占出席会议有表决权股份总
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