证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2011-037
北京神州泰岳软件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2011年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年10月20
日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生
主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
公司控股子公司宁波普金通信设备有限公司（简称“宁波普金”）系公司年
内收购的宁波普天通信有限公司（简称“宁波普天”）之控股企业，目前注册资
本2,000万元，宁波普天、宁波英联物流集团股份有限公司（简称“英联物流”）、
顾亚芬、冯海娣分别占注册资本的80%、10%、5%、5%。
鉴于公司宁波研发生产基地项目的建设，公司及宁波普金的其他股东决定对
宁波普金增资2,000万元，由宁波普金具体实施公司宁波研发生产基地项目的建
设。其中，公司以自有资金按比例增资1,600万元，其他股东英联物流、顾亚芬、
冯海娣按比例分别增资200万元、100万元、100万元。增资后宁波普金注册资本
为4,000 万元。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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二、审议通过《关于实施公司宁波研发生产基地项目的议案》
公司宁波研发生产基地项目（又名宁波普金厂区工程）建设内容包括土地购
买价款、前期费用、工程建设等，投资预算为 4,866.26 万元，其中宁波普金已
经支付了 1242.20 万元，尚余 3,624.07 万元。
本项目将由宁波普金负责具体实施，项目的上述投资款项将使用宁波普金增
资后的自有资金，未来若存在资金缺口，将采取银行借款或股东财务资助等方式
予以解决。
具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于签署<项目投资协议书>的议案》
同意全资子公司重庆新媒农信科技有限公司（简称“重庆新媒”）与重庆市
南岸区人民政府重庆经济技术开发区管委会签署《项目投资协议》。
1、协议书基本内容
1）本项目为构建重庆新媒研发生产基地
2）项目用地为重庆经济技术开发区茶园新区 I21-3/02 地块，净用地 18 亩，
道路公摊用地 2.38 亩，土地性质为工业用地，使用年限 50 年，容积率约为
2.0-3.0。土地取得方式将采取“招、拍、挂”方式办理。
3）项目投资规模及建设周期：拟投资1.3亿元，自《重庆市国有土地使用权
出让合同》签订之日起18个月内完成投入
协议书的具体内容详见证监会指定网站的公司《关于签订项目投资协议的公
告》。
2、本项目投资总额是根据园区投资强度要求进行的概算，实际投资额会有
差异。项目建设将分期展开，资金投入也将分期进行。其中10330万元为首次公
开发行股票超募资金，已用于投资设立重庆新媒，该等投资作为本项目的组成部
分，本项目建成后将全部用于公司自身生产经营使用，不进行租赁、转让等活动；
未来项目的资金缺口，将采取超募资金进行解决。待项目土地取得、园区规划建
设方案确定后履行相关的募集资金使用调整程序并及时披露。
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3、由重庆新媒具体办理与该项目相关事宜，包括但不限于《项目投资协议》
的签署、参加项目用地招标拍卖挂牌出让活动、签署土地出让合同、协议等相关
法律文件、确定并组织实施项目园区规划建设方案等事宜。
4、该协议仅为意向性框架协议，在土地取得、协议书落实、项目报批和项
目建设等方面均存在着不确定性，待项目土地取得、园区规划建设方案确定后履
行相关的募集资金使用调整程序并及时披露。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《公司2011年第三季度报告全文》及正文
《 公 司 2011 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），季报正文同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2011年10月24日
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