证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-088
青岛特锐德电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2021年11月29日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月29日9:15-15:00。
4、股权登记日：2021年11月29日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 47 人，代表股份 413,841,713 股，占上市公司总股份
的 39.7653％。其中，参加表决的中小股东 45 人，代表股份 55,736,935 股，占上市公司
总股份的 5.3557％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,282,300 股，占上市公司总股份的 0.2193％。
其中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 411,559,413 股，占上市公司总股份的
39.5460％。其中，参加表决的中小股东 44 人，代表股份 53,454,635 股，占上市公司总股份的 5.1364％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 413,625,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9477％；
反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 178,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。
中小股东总表决情况：同意 55,520,435 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6116％；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0689％；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3195％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
总表决情况：同意 413,625,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9477％；
反对 38,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 178,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％。
中小股东总表决情况：同意 55,520,435 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6116％；反对 38,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0689％；弃权 178,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3195％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
总表决情况：同意 413,603,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；
反对 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 189,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％。
中小股东总表决情况：同意 55,498,335 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5719％；反对 49,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0888％；弃权 189,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》
公司控股股东青岛德锐投资有限公司对该议案进行了回避表决。
总表决情况：同意 46,168,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.3725％；
反对 20,204,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3599％；弃权 178,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2676％。
中小股东总表决情况：同意 35,353,917 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.4300％；反对 20,204,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.2505％；弃权178,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3195％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派李媛律师、李栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日
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