300001 深市 特锐德

证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2021-081
              青岛特锐德电气股份有限公司

          第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十一次会议于2021年11月9日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年11月6日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》

    董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余5名董事参加表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告》（公告编号：2021-082）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司原定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年10月29日、2021年11月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-075）、《关于召开2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-079）。

    基于本次董事会对原议案《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》的内容进行了调整，因此，公司决定取消原定于2021年11月15日召开的2021年第三
次临时股东大会，并确定于2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议经第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》、《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》及本次董事会审议通过的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》。

    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于取消并另行召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-083）、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。
    特此公告。

                                          青岛特锐德电气股份有限公司

                                                  董  事  会

                                                2021 年 11 月 9 日