300001 深市 特锐德

 证券代码：300001          证券简称：特锐德          公告编号：2021-085
            青岛特锐德电气股份有限公司

        第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电 气股份有 限公司（ 以下简称 “公司” 或“特锐德 ”）第四 届监事会第二十三次会议于2021年11月9日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年11月6日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    经核查，监事会认为：本次对特来电股权激励计划部分业绩考核指标的调整进行修订，有利于进一步促进股权激励对公司持续发展的正向影响，实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，更好的保护公司和股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的公告》（公告编号：2021-082）。
    特此公告。

                                          青岛特锐德电气股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                2021 年 11 月 9 日