证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-068
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第三十次会议于2021年10月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年10月22日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2021年第三季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》刊登在2021年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司战略及业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，并对公司章程相应条款进行修订。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。
具体内容及修订后的《公司章程》详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-071）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造对应的生产能力调整为110kV/220kV模块化变电站产品的产能；除上述调整外，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”其他实施内容不变，募集资金投入资金亦不变。
公司独立董事对部分募集资金投资项目调整实施内容的事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的公告》（ 公告编号：2021-072）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》
董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余5名董事参加表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2021-073）。
五、审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
公司于2018年7月14日公司第三届董事会第三十七次会议、2018年8月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》。公司对“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”开展融资租赁销售业务，该项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租方为中铁建金融租赁有限公司，承租方为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，公司对此提供回购担保，担保金额为15,000万元，担
保期限为5年。现根据项目的进展及实际需求，拟将担保期限延长5年，即担保期限为10年。
本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的进展公告》（公告编号：2021-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2021年11月15日14:30在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
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