证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-089
青岛特锐德电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年9月21日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2020年9月21日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2020年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年9月21日9:15-15:00。
4、股权登记日：2020年9月16日（周三）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 20 人，代表股份 409,726,437 股,占上市公司总股份的
41.0724％。其中，参加表决的中小股东 17 人，代表股份 3,557,581 股，占上市公司总股份的 0.3566％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东1人，代表股份13,119,434股，占上市公司总股份的1.3151％。
其中，参加表决的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 396,607,003 股，占上市公司总股份的
39.7573％。其中，参加表决的中小股东 17 人，代表股份 3,557,581 股，占上市公司总股份的 0.3566％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日和发行价格
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 本次募集资金投向
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
3、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6732％；反对 580,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3268％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于<公司创业板向特定对象发行股票的论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意 409,145,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；
反对 580,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,976,742 股，占出席会议中小
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