证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-051
广东三和管桩股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2021 年 7 月 26 日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 7 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:李维、韦洪文、姚光敏、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会)。会议由过半数以上董事推选的董事韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第三届董事会董事长(简历见附件),任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任李维先生为公司总经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任姚光敏先生、吴延红女士、陈群先生为公司副总经理(简历见附件),任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时吴延红女士自 2021 年 3 月起至今暂代公司财务总监,公司将按照规定尽快推进聘任财务总监相关事宜。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
吴延红女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会同意聘任吴延红女士为公司董事会秘书(简历见附件)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书联系方式:
姓名 吴延红
电话 0760-28189998
传真 0760-28203642
电子邮箱 shgz@sanhepile.com
地址 广东省中山市东升镇同兴东路 30 号
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
高永恒先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会同意聘任高永恒先生担任公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式:
姓名 高永恒
电话 0760-28189998
传真 0760-28203642
电子邮箱 shgz@sanhepile.com
地址 广东省中山市东升镇同兴东路 30 号
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
董事会同意选举第三届董事会审计委员会由独立董事杨德明先生担任主任委员(召集人),独立董事蒋元海先生、董事吴延红女士担任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员及召集人的议案》
董事会同意选举第三届董事会战略与投资委员会由董事长韦泽林先生担任主任委员(召集人),独立董事张贞智先生、蒋元海先生、董事韦植林先生、李
维先生、姚光敏先生、吴延红女士担任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员及召集人的议案》
董事会同意选举第三届董事会提名委员会由独立董事张贞智先生担任主任委员(召集人),独立董事蒋元海先生、董事李维先生担任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》
董事会同意选举第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事蒋元海先生担任主任委员(召集人),独立董事杨德明先生、董事李维先生担任委员。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日之止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于签订厂房租赁合同<补充协议>的议案》
鉴于 2021 年 6 月 26 日公司与出租方绍兴市上虞舜江管桩有限公司、浙江舜
东建材有限公司共同签署的《厂房租赁合同》中约定含税租金金额是统一以 5%的增值税税率计算且未对动产与不动产租金金额加以区分,并且由于疫情对资产移交时间的影响,交易双方为进一步明确双方的权利与义务,保证交易顺利进展,决定就《厂房租赁合同》的相关条款加以明确,公司拟分别与出租方绍兴市上虞舜江管桩有限公司、浙江舜东建材有限公司签署厂房租赁合同的《补充协议》对租金金额及租期的起止日期等情况进行调整。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订厂房租赁合同<补充协议>的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第一次会议决议;
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。
3、 厂房租赁合同《补充协议》
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
简 历
韦泽林:男,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。历任中山市小榄沙石土方工程公司、中山市三和沙石土方工程有限公司、广东三和建材集团有限公司、广东三和管桩有限公司董事及总经理。现兼任广东三和建材集团有限公司董事长及经理、中山市三和沙石土方工程有限公司执行董事、中山诺睿投资有限公司执行董事及经理、中山市首汇蓝天投资有限公司董事长。2015 年 7月 28 日至今,任公司董事长。
韦泽林为公司 60 余项专利的发明人之一,于 2019 年 12 月 7 日获得中国混
凝土与水泥制品协会颁发的“中国混凝土与水泥制品行业终身成就奖”。
截止目前,韦泽林先生未直接持有公司股份,通过中山诺睿投资有限公司(以下简称“诺睿投资”)间接持有公司股份,其持有诺睿投资比例为 100%,诺睿投资持有公司股份 44,570,350 股;通过中山市首汇蓝天投资有限公司(以下简称“首汇投资”)间接持有公司股份,其持有首汇投资比例为 33.33%,首汇投资持有公司股份 14,151,320 股;通过中山市凌岚科技资讯有限公司(以下简称“凌岚科技”)间接持有公司股份,其持有凌岚科技比例为 33.34%,凌岚科技持有公司股份 30,067,750 股;通过中山市德慧投资咨询有限公司(以下简称“德慧投资”)间接持有公司股份,其持有德慧投资比例为 33.26%,德慧投资持有公司股份 6,613,780 股。韦泽林先生在公司控股股东广东三和建材集团有限公司(以下简称“建材集团”)担任董事长及经理,在持股公司 5%以上股份的股东诺睿投资担任执行董事及经理并实际控制诺睿投资;为持股公司 5%以上股份的股东凌岚科技的实际控制人之一;公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文 10 人是一致行动人。公司董事韦植林先生系韦泽林先生之五弟,公司董事、总经理李维先生系韦泽林女儿韦绮雯之配偶,公司董事韦洪文系韦泽林二弟韦润林之子。除前述关联关系外,韦泽林先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,亦不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实,韦泽林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
李维: 男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,初级经济
师职称。历任广东三和管桩有限公司营销经理助理、营销经理;现兼任广东省方见管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)执行事务合