003037 深市 三和管桩

证券代码：003037        证券简称：三和管桩        公告编号：2024-039
            广东三和管桩股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会将
于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    上述独立董事候选人张贞智先生、蒋元海先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘天雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

    本次选举成功后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。

    为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

    特此公告。

                                      广东三和管桩股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 10 日
附件：候选人简历

    韦泽林：男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任中山
市小榄沙石土方工程公司、中山市三和沙石土方工程有限公司、广东三和管桩有限公司董事及总经理、广东三和建材集团有限公司董事长及经理。现兼任广东三和建材集团有限公司副董事长、中山市三和沙石土方工程有限公司执行董事、中山诺睿投资有限公司执行董事及经理、中山市首汇蓝天投资有限公司董事长。
2015 年 7 月 28 日至今，任公司董事长。

    韦泽林为公司多项专利的发明人之一，于 2019 年 12 月 7 日获得中国混凝土
与水泥制品协会颁发的“中国混凝土与水泥制品行业终身成就奖”。

    截止目前，韦泽林先生未直接持有公司股份，通过中山诺睿投资有限公司（以下简称“诺睿投资”）间接持有公司股份，其持有诺睿投资的股权比例为 100%，诺睿投资直接持有公司股份 44,570,350 股；通过中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简称“首汇投资”）间接持有公司股份，其持有首汇投资的股权比例为33.33%，首汇投资直接持有公司股份 14,151,320 股；通过中山市凌岚科技资讯有限公司（以下简称“凌岚科技”）间接持有公司股份，其持有凌岚科技的股权比例为 33.34%，凌岚科技直接持有公司股份 30,067,750 股；通过中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称“德慧投资”）间接持有公司股份，其持有德慧投资的股权比例为 33.26%，德慧投资直接持有公司股份 6,613,780 股，德慧投资通过广东省方见管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“方见咨询”）间接持有公司股份，德慧投资持有方见咨询的出资比例为 12.16%，方见咨询直接持有公司股份7,400,000 股。韦泽林先生在公司控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）担任副董事长，在持有公司 5%以上股份的股东诺睿投资担任执行董事及经理并实际控制诺睿投资；为持有公司 5%以上股份的股东凌岚科技的实际控制人之一；公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文 10 人是一致行动人。10 人之间的关系为：韦泽林、韦润林、韦植林三人系兄弟关系；韦泽林系韦绮雯、韦婷雯的父亲，韦绮雯与韦婷雯系姐妹关系，李维与韦绮雯系夫妻关系；韦润林系韦洪文、韦倩文的父亲，韦洪文与韦倩文系兄妹关系；韦植林系韦佩雯、韦智文的父亲，韦佩雯与韦智文系姐弟关系。其中韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董
事，李维同时担任公司总经理。除建材集团外，诺睿投资、凌岚科技为公司其他持股 5%以上股东，持股比例分别为 7.44%、5.02%，其中诺睿投资为韦泽林持股100%的企业，凌岚科技为韦泽林、韦润林、韦植林合计持股 100%的企业。除前述关联关系外，韦泽林先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦泽林先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，韦泽林先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    韦植林：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任中山
市小榄合成沙石土方工程有限公司、中山市三和沙石土方工程有限公司董事、漳州新三和管桩有限公司总经理兼董事长、广东三和管桩有限公司董事；现兼任广东三和建材集团有限公司董事、中山市凌岚科技资讯有限公司执行董事、中山市德慧投资咨询有限公司执行董事、中山市首汇蓝天投资有限公司董事、肇庆利和
矿业有限公司执行董事及经理。2015 年 7 月 28 日至今，任公司董事。

    截止目前，韦植林先生未直接持有公司股份，通过广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）间接持有公司股份，其持有中山市三和沙石土方工程有限公司（以下简称“三和沙石”）的股权比例为 5.2%，三和沙石直接及间接合计持有建材集团的股权比例为 100%，建材集团直接持有公司股份 297,411,800 股；通过中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简称“首汇投资”）间接持有公司股份，其持有首汇投资的股权比例为 33.33%，首汇投资直接持有公司股份 14,151,320股；通过中山市凌岚科技资讯有限公司（以下简称“凌岚科技”）间接持有公司股份，其持有凌岚科技的股权比例为 33.33%，凌岚科技直接持有公司股份
30,067,750 股；通过中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称“德慧投资”）间接持有公司股份，其持有德慧投资的股权比例为 33.37%，德慧投资直接持有公司股份 6,613,780 股，德慧投资通过广东省方见管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“方见咨询”）间接持有公司股份，德慧投资持有方见咨询的出资比例为12.16%，方见咨询直接持有公司股份 7,400,000 股。韦植林先生现任公司控股股东建材集团董事、持股公司 5%以上股份的股东凌岚科技执行董事，为股东凌岚科技的实际控制人之一。公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文 10 人是一致行动人。10 人之间的关系为：韦泽林、韦润林、韦植林三人系兄弟关系；韦泽林系韦绮雯、韦婷雯的父亲，韦绮雯与韦婷雯系姐妹关系，李维与韦绮雯系夫妻关系；韦润林系韦洪文、韦倩文的父亲，韦洪文与韦倩文系兄妹关系；韦植林系韦佩雯、韦智文的父亲，韦佩雯与韦智文系姐弟关系。其中韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董事，李维同时担任公司总经理。除建材集团外，诺睿投资、凌岚科技为公司其他持股 5%以上股东，持股比例分别为 7.44%、5.02%，其中诺睿投资为韦泽林持股 100%的企业，凌岚科技为韦泽林、韦润林、韦植林合计持股 100%的企业。除前述关联关系外，韦植林先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦植林先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    经查询核实，韦植林先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    韦洪文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任苏州
三和管桩有限公司、长沙三和管桩有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司总
经理 、中山市小榄菊花文化产业有限公司董事长；现兼任裕胜国际集团有限公司董事、和骏国际集团有限公司董事、中山市清雅园房地产投资有限公司监事、铁岭合丰建材有限公司执行董事、中山市三和混凝土有限公司董事、中山市艺威投资咨询有限公司监事、中山市润和建材有限公司监事、中山市菊城海岸企业投资有限公司董事长、中山市协恒企业管理有限公司执行董事及经理。2015 年 7 月28 日至今，任公司董事。

    截止目前，韦洪文先生未直接持有公司股份，通过中山市三和沙石土方工程有限公司（以下简称“三和沙石”）、广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）间接持有公司股份，其持有三和沙石的股权比例为 16.7%，三和沙石直接及间接合计持有建材集团的股权比例为 100%,建材集团直接持有公司股份297,411,800 股。公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文 10 人是一致行动人。10 人之间的关系为：韦泽林、韦润林、韦植林三人系兄弟关系；韦泽林系韦绮雯、韦婷雯的父亲，韦绮雯与韦婷雯系姐妹关系，李维与韦绮雯系夫妻关系；韦润林系韦洪文、韦倩文的父亲，韦洪文与韦倩文系兄妹关系；韦植林系韦佩雯、韦智文的父亲，韦佩雯与韦智文系姐弟关系。其中韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董事，李维同时担任公司总经理。除建材集团外，中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司为公司其他持股 5%以上股东，持股比例分别为 7.44%、5.02%，其中中山诺睿投资有限公司为韦泽林持股 100%的企业，中山市凌岚科技资讯有限公司为韦泽林、韦润林、韦植林合计持股 100%的企业。除前述关联关系外，韦洪文先生与其他持股 5%以上