证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-053
广东三和管桩股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于
2024 年 7 月 26 日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。
会议由半数以上监事共同推举的监事陆娜女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司第四届监事会全体监事推举陆娜女士为第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
2024 年 7 月 26 日