003037 深市 三和管桩

证券代码：003037        证券简称：三和管桩        公告编号：2024-051
            广东三和管桩股份有限公司

          关于换届选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2024 年7 月 25 日届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召
开了职工代表大会，经与会职工代表投票，会议选举曾茂女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

  曾茂女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

    特此公告。

                                      广东三和管桩股份有限公司监事会
                                                    2024 年 7 月 26 日
附件：

                  第四届监事会职工代表监事简历

    曾茂：女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专业。
2007 年 10 月至 2008 年 7 月，任佛山市金冠涂料有限公司法务专员；2009 年 5
月至 2015 年 6 月，历任广东三和管桩有限公司法务专员、法务副主任、总经理
办公室法务部法务副主任；2015 年 7 月至 2022 年 1 月，历任公司总经理办公室
法务部法务主任、人力资源部人事主任、人力资源部副经理。2022 年 2 月至今，任公司人力资源部经理（部门负责人）。

  截至目前，曾茂女士未持有公司股份。曾茂女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。曾茂女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  经查询核实，曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。