003036 深市 泰坦股份

 证券代码：003036      证券简称：泰坦股份      公告编号：2024-012
 债券代码：127096      债券简称：泰坦转债

                浙江泰坦股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十
届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公
司股东的净利润 129,966,010.85 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本
216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计
派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 69.80%。
    若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等规定。公司的现金分红水
平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第十届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    2、监事会审议情况

    公司第十届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    3、独立董事专门会议审核意见

    公司第十届董事会独立董事第一次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    4、本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第十届董事会第三次会议决议；

    2、第十届监事会第二次会议决议；

    3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

    4、2023 年度审计报告。

    特此公告。

                                                浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 4 月 16 日