003031 深市 中瓷电子

中瓷电子:董事会有关本次发行并上市的决议
    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知已于2 019年5月29日以邮件、书面送达的形式
发出，会议于2019年6月4日在公司会议室以现场出席的方式召开，会议表决
方式为书面投票表决。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王强
主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河
北中瓷电子科技股份有限公司章程》、《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定，会议以及通过的决议合法有效。
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