证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-043
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于向越南孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称 “公司 ”)于 2024 年 6 月 21 日
召开了第三届董事会第十三次(临时)会议、第三届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于向越南孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下:
一、对外投资概述
为落实公司中长期国际化发展战略,把握市场机遇,积极拓展海外市场,提升公司核心竞争力。公司拟以自有资金通过全资子公司振邦智能科技(香港)有限公司
(以下简称“振邦智能(香港)”)向全资孙公司振邦智能科技(越南)有限公司
(以下简称“振邦智能(越南)”增资 1,350 万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,本事项提交公司董事会审议前,已提交公司董事会战略委员会审议通过。为确保上述事项能顺利实施,董事会将授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件,并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。
本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称:振邦智能科技(越南)有限公司
越南名称:GENBYTE TECHNOLOGY (VIT NAM) COMPANY LIMITED.
2、注册资本:100 万美元
3、公司类型:有限责任公司
4、注册地址:越南胡志明市
5、法定代表人:侯新军
6、股权结构:公司全资子公司振邦智能(香港)持有振邦智能(越南)100%的股权。
7、最近一年又一期主要财务指标:
单位:元
项目 2023 年(经审计) 2024 年 1 月-3 月(未经审计)
营业收入 147,285,424.27 46,782,040.94
净利润 5,525,799.98 935,559.93
利润总额 5,525,799.98 935,559.93
项目 2023 年 12 月 31 日(经审 2024 年 3 月 31 日(未经审计)
计)
总资产 174,218,696.12 189,172,683.10
净资产 -1,272,476.23 -320,730.94
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的
本次向振邦智能(越南)增资是落实公司中长期国际化发展战略,将有助于提升公司在海外市场的竞争力,灵活地应对全球市场的变化和挑战,提升公司海外市场的响应速度和运营效率,有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,为股东创造更大的价值,促进公司长期的可持续发展。
2、对公司的影响和存在的风险
本次对公司全资孙公司增资符合公司发展的需要及战略规划,不会对公司的正常经营活动产生不利影响,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和股东利益的情况。
本次增资完成后振邦智能(越南)仍是公司的全资孙公司,公司合并报表范围未发生变化,风险可控,若面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 25日