003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-066
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

    第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日以现场表决方式
召开。监事会会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式
发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况。

    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》；

    （二）其他文件。

      特此公告。

                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 10 月 28 日