003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-068
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

            关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任陈玮钰女士、夏群波女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    董事会认为：陈玮钰女士、夏群波女士具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件，聘任程序合规。公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。陈玮钰女士、夏群波女士简历详见附件。

      特此公告。

                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董  事会
                                                      2021 年 10 月 28 日

    附件：高管人员简历

    陈玮钰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年出生，硕士学历。2015
年 7 月至 2018 年 4 月，任 Zoomi Inc.首席数据分析师；2018 年 5 月至 2019 年 4
月，任深圳市振邦智能科技股份有限公司研发中心项目经理，2019 年 5 月至今，任深圳市振邦智能科技股份有限公司研发中心技术总监，2019 年 11 月至今，任振邦智能科技（香港）有限公司董事。

    截至目前，陈玮钰女士直接持有本公司首发前限售股 2,948.40 万股，占公司
总股本的 26.56%，通过珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 235.95万股，占公司总股本的 2.13%，通过中天智科间接持有 1.45 万股，占公司总股本的 0.01%；与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈志杰先生、唐娟女士分别为父女关系、母女关系，与公司监事、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

    夏群波，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历。2007
年 8 月至 2009 年 12 月，任深圳市金谷科技有限公司部门助理；2010 年 4 月至 2011
年 7 月，任振邦有限企划部负责人；2011 年 8 月至 2017 年 1 月，任振邦有限人事
行政部经理；2014 年 7 月至 2017 年 1 月，任振邦有限监事；2017 年 1 月至今，
任振邦智能董事会秘书、人事行政总监。

    截至目前，夏群波女士直接持有本公司限售条件流通股 6.00 万股，占公司总
股本的 0.05%。通过珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司6.00 万股，占公司总股本的 0.05%。夏群波女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    陈玮钰女士、夏群波女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。