003022 深市 联泓新科

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2021-069
          联泓新材料科技股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2021 年 9 月 24 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18
日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联交易的
议案》

  关 于 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联交易的公告》。

  本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。


        联泓新材料科技股份有限公司
                  监事会

              2021 年 9 月 25 日