证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-084
联泓新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易进行了合理预计。2022 年度，公司及子公司预计与关联方滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简称“郭庄矿业”）、融科物业投资有限公司（以下简称“融科物业”）、中科院广州化学有限公司（以下简称“广州化学”）发生日常关联交易累计总金额不超过人民币 73,650 万元（不含税）。
公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中：
1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2022 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生已对此议案回避表决；
2、审议通过子议案《关于公司与融科物业投资有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生已对此议案回避表决；
3、审议通过子议案《关于公司与中科院广州化学有限公司 2022 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事宁旻先生、索继栓先生已对此议案回避表决。
公司独立董事对上述议案提交了事前认可意见，并发表了同意上述议案的
独立意见；上述议案已于 2021 年 12 月 7 日经公司第二届监事会第五次会议审议
通过。
根据有关法律法规及监管规则的规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。股东大会审议通过后，由公司经营层在预计金额范围内，与上述关联方签署相关协议等。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2022 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
关联 关联交易 2022 年度预 2021 年 1-11 月
交易 关联方 关联交易内容 定价原则 计交易金额 实际发生金额
类别
关联 采购煤炭 市场定价 70,000.00 25,657.51
采购 郭庄矿业 采购劳务外包服
务 市场定价 1,900.00 1,437.67
关联 融科物业 从融科物业租赁 市场定价 550.00 358.49
租赁 办公场地
关联 广州化学 销售环氧乙烷衍 市场定价 1,200.00 1,179.08
销售 生物
注 1：上述交易预计期间自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，超出上述预计交
易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
注 2：2022 年度预计关联采购增长，主要是因为公司并购联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）后，基于业务发展需要，为进一步优化公司及子公司煤炭采购渠道、降低采购成本，增加采购量。
注 3：2021 年实际发生金额的统计区间为自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
关联 关联 关联交易 实际发生额 实际发生额 披露日期及
交易 方 内容 实际发生额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
类别 比例（％） 差异（%）
郭庄 采购煤炭 25,657.51 30,000.00 15.44 -14.47
矿业 采购劳务 1,437.67 1,648.08 100.00 -12.77
外包
关联 采购甲醇 49,712.68 49,712.68 34.39 0.00 巨潮资讯网
采购 《2021 年度
联泓 采购蒸汽 81.62 81.62 100.00 0.00 日常关联交
化学 易预计公告》
采购氮气 22.51 22.51 100.00 0.00 （公告编号：
消防安全 2020-009 ）、
联建费 103.77 103.77 100.00 0.00 《关于调整
从融科物 2021 年度日
关联 融科 业租赁办 358.49 411.99 88.04 -12.99 常关联交易
租赁 物业 公场地 预计额度的
销售环氧 公告》（公告
广州 乙烷衍生 1,179.08 1,283.19 3.10 -8.11 编 号 ：
化学 物 2021-057）
关联
销售 联泓 销售蒸汽 7.58 7.58 100.00 0.00
化学 销售氮气 0 0 0 0.00
2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原
因：（1）公司预计的日常关联交易额度是双方签署合同可能上限金额，
公司董事会对日常关联交易实际 实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金
发生情况与预计存在差异的说明 额存在一定差异；（2）实际发生额是 2021 年 1-11 月累计数，预计金
额为 2021 年全年数据；（3）2021 年 5 月，公司完成对联泓化学的收
购，联泓化学成为公司的全资子公司, 公司与联泓化学之间的日常交
易不再构成需披露或审议的关联交易。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原
公司独立董事会对日常关联交易 因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影实际发生情况与预计存在差异的 响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场
说明 原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中
小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、郭庄矿业
企业名称 滕州郭庄矿业有限责任公司
法定代表人 马启廷
注册资本 3,680 万元
住所 枣庄滕州市西岗镇位庄村
煤炭开采、加工（仅限分支机构凭证经营）。（有效期限以许可证为准）。
经营范围 煤炭企业管理；矿用机械配件、化工机械及配件加工、维修；人才劳
务输出；货物装卸服务；保洁服务；绿化工程施工；货物包装服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财 截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 26,803.65 万元，净资产
务数据 为人民币-2,626.15 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为人民币
2,568.83 万元。（未经审计）
关联关系 控股股东联泓集团有限公司控制的企业
2、融科物业
企业名称 融科物业投资有限公司
法定代表人 宁旻
注册资本 6,000 万元
住所 北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 12 层 1207
项目投资与投资管理；写字楼出租；物业管理；机动车公共停车场服
务；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；
投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
经营范围 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
最近一期财 截至 2021 年 9 月 30 日，融科物业资产总额为人民币 901,177 万元，
务数据 净资产为人民币 295,066 万元，2021 年 1
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