003020 深市 立方制药

 证券代码：003020        证券简称：立方制药      公告编号：2021-073
              合肥立方制药股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 12 月 6 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人，独立
董事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

    1、 《关于子公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》

    因六安市金寨县人民政府规划建设和公共利益的需要，公司全资子公司金寨立方制药有限公司（以下简称“金寨立方”）位于六安市金寨县城规划区新江路拓宽改造项目（二期）规划范围内国有土地上所有房屋及附属物被列入征收范围内。经过友好协商，金寨立方与金寨县安居服务中心就征收房屋补偿达成一致意见，征收补偿费用合计为人民币 29,331,700 元。

    经审议，董事会认为公司与征收人金寨县安居服务中心不存在关联关系，本次征收不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。董事会同意金寨立方与金寨县安居服务中心签署《房屋征收补偿协议》，具体内容详见公司在《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-074）。


    同意授权公司董事、副总经理，金寨立方法定代表人王清女士或相关人员具体负责后续征收补偿相关手续的办理及文件签署事宜。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    审议结果：通过

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。

                                            合肥立方制药股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2021年12月8日