003019 深市 宸展光电

宸展光电:公司董事会有关本次发行的决议
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通
知已于2019年2月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年2月22日上
午10：00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室（一）召开。公司应参加董事8人，
实际参加8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由董事
长孙大明先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议并通过了<关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
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