003017 深市 大洋生物

证券代码：003017          股票简称：大洋生物      公告编号：2021-133
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开，会
议通知已于 2021 年 12 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事
会主席范富良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举席建良先生为公司监事会主席的议案》

    1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司 章程》规定进行了监事会换届选举。现选举席建良先生担任公司第五届监事会 主席，任期至本届监事会届满时止。

  2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日