证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2021-085
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场及通讯结合形式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 10 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司
董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
1.议案内容：公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》
1.议案内容：经审慎考量，公司拟将“含氟精细化学品建设项目”的建设期延长至 2023 年 10 月。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》
1.议案内容：2020 年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项
目款项 5,342,566.00 元；2021 年 1 至 9 月共置换 40,634,151.01 元。前述累计
置换金额45,976,717.01元均为“年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司，吸收合并完成后，上海泰洋化工有限公司法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00
万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：公司将于 2021 年 11 月 4 日下午 14：00 点在公司会议室召开
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
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