国金证券股份有限公司
关于
北京竞业达数码科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年五月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明......1
目 录......2
释义......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......5
一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......5
二、发行人基本情况 ......6
三、保荐人与发行人之间的关联关系 ......9
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......10
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ......13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......14
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......14
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》《证券法》及中国证监会的相
关规定 ......14
三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ......14
四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定 ......15
五、本次证券发行符合《法律适用指引第 18 号》的相关规定 ......20
六、发行人主要风险 ......22
七、发行人的发展前景 ......29
释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
竞业达、公司、发行人 指 北京竞业达数码科技股份有限公司
据 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、
2023 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第二十三次会议、
2023 年 10 月 30 日召开的公司第三届董事会第三次会议、
第三届监事会第三次会议、2023 年 12 月 25 日召开的公司
发行、本次发行、本次 指 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2024
向特定对象发行 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会、
2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议
通过，北京竞业达数码科技股份有限公司拟向特定对象发行
A 股股票的行为
本发行保荐书 指 国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
A 股 指 境内上市的人民币普通股股票
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、 指 国金证券股份有限公司
国金证券
申报律师 指 北京市中伦律师事务所
申报会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月
报告期各期末 指 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12
月 31 日及 2024 年 3 月 31 日
报告期末、最近一期末 指 2024 年 3 月 31 日
董事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 《北京竞业达数码科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《法律适用指引第 18 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
募投项目 指 募集资金投资项目
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
国金证券指定赵培兵、岳吉庆为北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定高玉昕为项目协办人，指定刘信一、赵盼、雷耀杰、陈辰、周乐俊为项目组成员。
（一）项目目保荐代表人保荐业务主要执业情况
赵培兵，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理，保荐代表人，工商管理硕士，2007 年开始从事投资银行工作，曾先后任职于宏源证券股份有限公司投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行事业部。2017 年 12月加入国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司。曾先后主持或参与腾邦
国际 IPO 项目、飞天诚信 IPO 项目、三利谱 IPO 项目、竞业达 IPO 项目、九州
一轨 IPO 项目、飞天诚信和东土科技再融资项目等。目前担任竞业达 IPO 项目、九州一轨 IPO 项目、东土科技再融资项目的持续督导保荐代表人。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
岳吉庆，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司资深业务经理，保荐代表人，工商管理硕士，注册会计师。2012 年起开始从事投资银行业务，曾参与竞业达 IPO 项目、九州一轨 IPO 项目，飞天诚信和东土科技再融资项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况
高玉昕，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事，金融学硕士。2015 年开始从事投资银行工作，曾先后任职于中银基金管理有限公司，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），平安证券股份有限公司。2016 年加入国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司，曾参与竞业达 IPO 项目、九州一轨 IPO 项目，飞天诚信和东土科技再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目组其他成员
项目组其他成员包括刘信一、赵盼、雷耀杰、陈辰、周乐俊
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 北京竞业达数码科技股份有限公司
注册地址 北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805
成立日期 1997 年 10 月 17 日
股票代码 003005
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
电话 010-52168888
传真 010-52168800
联系人 王栩
电子邮箱 jingyeda@jyd.com.cn;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响
设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设
备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备
经营范围 修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；
机械电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉
许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
（二）发行人的其他情况
1、发行人股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人股本结构情况如下：
股份类型 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股 74,578,918.00 50.26
二、无限售条件流通股 78,821,082.00 49.74
三、股本合计 148,400,000.00 100.00
2、前十大股东持股情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份数量 持股比例（%）
（股）
1
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