股票简称：竞业达 股票代码：003005
北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
钱瑞 张爱军 江源东
曹伟 岳昌君 周绍妮
徐伟
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：16,877,637 股
2、发行股票价格：21.33 元/股
3、募集资金总额：359,999,997.21 元
4、募集资金净额：351,018,723.67 元
5、新增股份前总股本：148,400,000 股
6、新增股份后总股本：165,277,637 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：16,877,637 股
2、股票上市时间：2024 年 11 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
释 义 ...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型 ...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行时间 ...... 12
（四）发行方式 ...... 12
（五）发行数量 ...... 12
（六）发行价格 ...... 12
（七）募集资金和发行费用...... 13
（八）募集资金到账及验资情况...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
（十）新增股份登记情况 ...... 14
（十一）发行对象 ...... 14
（十二）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 21
（十三）发行人律师的合规性结论意见...... 22
三、本次新增股份上市情况 ...... 23
（一）新增股份上市批准情况...... 23
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
（三）新增股份的上市时间...... 23
（四）新增股份的限售安排...... 23
四、股份变动及其影响......23
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 23
（二）股本结构变动情况 ...... 25
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、本次发行对公司的影响 ...... 26
（一）对公司股本结构的影响...... 26
（二）对公司资产结构的影响...... 26
（三）对公司业务结构的影响...... 26
（四）对公司治理的影响 ...... 26
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响...... 27
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构的影响...... 27
六、财务会计信息分析......27
（一）公司主要财务数据及指标...... 27
（二）管理层讨论与分析 ...... 28
七、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 29
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 30
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
八、保荐人的上市推荐意见 ...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
九、其他重要事项...... 31
十、备查文件...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/竞业达 指 北京竞业达数码科技股份有限公司
本上市公告书 指 北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行
A股股票之上市公告书
本次发行、本次向特定 指 竞业达向特定对象发行股票的行为
对象发行
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《认购邀请书》 指 《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《发行方案》 指 《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司全称 北京竞业达数码科技股份有限公司
英文名称 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd.
股票简称 竞业达
股票代码 003005.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 1997 年 10 月 17 日（有限公司设立时间）
2017 年 7 月 3 日（股份公司设立时间）
上市时间 2020 年 9 月 22 日
注册地址 北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805
法定代表人 钱瑞
发行前注册资本 14,840 万元
办公地址 北京市海淀区中关村环保科技园银桦路 60 号院 6 号楼
互联网网址 http://www.jyd.com.cn/
电子信箱 jingyeda@jyd.com.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；
音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设
备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修
经营范围 理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；机械
电气设备销售；家具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2023 年 4 月 26 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，并提请股东大会批准。
2023 年 5 月 17 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案
