002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2023-045
                深圳市宝明科技股份有限公司

        第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次（临时）会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议
通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高
级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张春先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席会议。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，决定于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时
股东大会。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次股东大会的通知，详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
三、备查文件

    1、第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日