证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2023-004
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2023年1月16日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2023年1月16日(星期一)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权代表14人,代表有表决权股份401,060,714股,占公司有表决权股份总数的61.9546%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为649,670,707股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,324,900股,本次股东大会有表决权股份总数为647,345,807股)。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表7人,代表有表决权股份360,388,277股,占公司有表决权股份总数的55.6717%。通过网络投票的股东及股东授权代表7人,代表有表决权股份40,672,437股,占公司有表决权股份总数的6.2830%。
(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表4人,代表有表决权股份4,515,714股,占公司有表决权股份总数的0.6976%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份118,000股,占公司有表决权股份总数的0.0182%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表3人,代表有表决权股份4,397,714股,占公司有表决权股份总数的0.6793%。
(3)公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(4)德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》。
总表决情况:同意401,060,414股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,515,414股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9934%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)。
3.1 本次发行股票的种类和面值
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.2 发行方式与发行时间
总表决情况:同意400,844,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9461%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。
中小股东表决情况:同意4,299,714股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2167%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
2.6131%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.3 发行对象和认购方式
总表决情况:同意400,844,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9461%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。
中小股东表决情况:同意4,299,714股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2167%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.6131%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.4 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况:同意400,844,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9461%;反对216,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,299,714股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2167%;反对216,000股,占出席会议的中小股东所持股份的4.7833%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.5 发行数量
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.6 募集资金用途及数额
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.7 限售期
总表决情况:同意400,844,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9461%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。
中小股东表决情况:同意4,299,714股,占出席会议的中小股东所持股份的95.2167%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权118,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.6131%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.8 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.9 上市地点
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.10 决议的有效期
总表决情况:同意400,962,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.9756%;反对98,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0244%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意4,417,714股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8298%;反对98,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2