证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-034
深圳科安达电子科技股份有限公司
第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020
年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日（星期一）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务报表》、《2019 年度审计报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019 年度财务决算报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019 年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《公司 2019 年社会责任报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019 年社会责任报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019 年度利润分配预案的公告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构的公告》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会通知》，供投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会 2020 年第二次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关审议事项的事前认
可意见。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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