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002972 深市 科安达


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科安达:第五届董事会2020年第二次会议决议公告

公告日期:2020-04-15

科安达:第五届董事会2020年第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002972        证券简称:科安达        公告编号:2020-034
            深圳科安达电子科技股份有限公司

        第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020
年第二次会议于 2020 年 4 月 13 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 2 人)。

    会议由董事长郭丰明主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    本议案需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务报表》、《2019 年度审计报告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019 年度财务决算报告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019 年度内部控制自我评价报告》,供投资者查阅。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《公司 2019 年社会责任报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019 年社会责任报告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (九)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019 年度利润分配预案的公告》,供投资者查阅。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (十二)审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    (十三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,供投资者查阅。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,供投资者查阅。

    (十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司架构的公告》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十五)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度股东大会通知》,供投资者查阅。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2020 年第二次会议决议;

    2、 独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见;
    3、 独立董事关于第五届董事会 2020 年第二次会议相关审议事项的事前认
      可意见。

    特此公告。

                                深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 15 日
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