证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-046
湖北和远气体股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和公司第五届监事会非职工代表监事；公司第五届监事会职工代表监事已由公司第三届职工代表大会第九次会议
选举产生。公司于 2024 年 7 月 25 日，召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会
第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生
2、独立董事：王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生
公司第五届董事会由 9 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过之日起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）董事会专门委员会情况
1、战略委员会：杨涛先生、王臣先生、张群朝先生，其中杨涛先生担任主任委员；
2、提名委员会：张群朝先生、卢以品女士、杨涛先生，其中张群朝先生担任主任委员；
3、审计与风险管理委员会：王小宁女士、陈明先生、卢以品女士，其中王小宁女士担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：卢以品女士、王小宁女士、李吉鹏先生，其中卢以品女士担任主任委员。
以上董事会各专门委员会委员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：杨峰先生（监事会主席）、冯杰先生
2、职工代表监事：彭明先生
公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过之日起，任期三年。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 7 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：杨涛先生
2、董事会秘书：李吉鹏先生
3、财务总监：赵晓风先生
4、副总经理：李诺先生、王臣先生、向松庭先生、刘学荣先生、江罗先生
以上高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
李吉鹏先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、公司聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任崔若晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。崔若晴女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股
董事会秘书李吉鹏先生、证券事务代表崔若晴女士的联系方式如下：
联系电话：0717-6074701
传 真：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务部
六、部分董事离任情况
因任期届满，宁弘扬先生不再担任公司董事职务，刘维芳女士、方强先生不再担任公司监事、职工代表监事职务，以上人员离任后，宁弘扬先生、刘维芳女士均未在公司或者子公司担任任何职务，方强先生继续担任公司研发一部主任职务。截至本公告披露之日，宁弘扬先生、刘维芳女士、方强先生均未直接持有公司股份。
公司对宁弘扬先生、刘维芳女士、方强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日
附件：
一、高级管理人员简历
1、杨涛先生，1973 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1994 年毕业于湖北大学通用机械专业。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任宜
昌市猴王集团销售员；1995 年 7 月至 2000 年 4 月，从事个体经营；2000 年 4
月至 2015 年 9 月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003 年 10 月至 2011
年 8 月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011 年 8 月至 2012 年 7
月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。
2、李吉鹏先生，1968 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师，1991 年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991 年 7 月至2005 年 9 月，先后在宜昌市胶木电器厂、宜昌市民政局、远成集团有限公司、浙江粤华纺织有限公司工作，历任厂长、物流经理及总经理、行政总监；2005
年 10 月至 2011 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目
经理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任职于湖北和远气体有限公司；2012 年 2
月至 2012 年 7 月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012 年 7 月
至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。
3、赵晓风先生，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会
计师、注册会计师非执业会员、税务师，大学本科学历，2008 年 6 月毕业于武
汉大学财政学专业。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任云南云天化国际化工股份
有限公司财务会计；2010 年 3 月至 2018 年 2 月，历任湖北宜化集团有限责任
公司下属子公司财务主管、财务副部长、集团会计中心副主任；2018 年 3 月至
2022 年 1 月 26 日，任湖北和远气体股份有限公司财务总监助理；2022 年 1 月
27 日至今，任湖北和远气体股份有限公司财务总监。
4、王臣先生，1981 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2004 年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004 年 6 月至 2005
年 3 月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005 年 3 月至 2008 年 5 月，任
吉林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008 年 6 月至 2017 年 8 月，任宜
昌中天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010 年 9 月至 2012
年 7 月，任湖北和远气体有限公司职工；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任湖北
和远气体股份有限公司职工；2016 年 5 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理，兼任湖北和远气体销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
2022 年 3 月 18 日至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。
5、李诺先生，1980 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历，2002 年毕业于武汉大学法律专业。2003 年 5 月至 2012 年 7 月，先后在宜
昌亿腾网络信息服务有限公司、宜昌亚太气体有限公司、湖北和远气体有限公
司工作，历任市场部部长、职工；2012 年 7 月至 2016 年 2 月，任湖北和远气
体股份有限公司职工；2016 年 3 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。
6、刘学荣先生，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1994 年毕业于湖北大学通用机械专业。1994 年 8 月至 2003 年 10 月，任武
汉钢铁（集团）公司教育处老师；2003 年 11 月至 2011 年 8 月，任宜昌亚太气
体有限公司业务总监；2011 年 8 月至 2012 年 7 月，任湖北和远气体有限公司
业务总监；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任湖北和远气体股份有限公司业务总
监；2016 年 5 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。
7、向松庭先生，1985 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2003 年毕业于宜昌市机电工程学校机电工程专业，2014 年毕业于武汉纺织
大学。2003 年 7 月至 2017 年 3 月在湖北宜化化工股份有限公司工作，历任员
工、总经理助理；2017 年 3 月至 2017 年 10 月，任湖北和远气体股份有限公司
安环中心主任；2017 年 10 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。
8、江罗先生，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2006 年 9 月至 2010 年 6 月本科毕业于北京化工大学化学工程与工艺
专业、学士学位；2010 年 9 月至 2013 年 6 月研究生毕业于北京化工大学化学
工程与工艺专业、硕士学位；2015 年 9 月至 2018 年 12 月博士毕业于北京化工
大学、环境工程与技术专业、博士学位；2010 年 11 月至 2021 年 8 月任北京华
宇同方化工科技开发有限公司总工程师；2021 年 9 月至 2023 年 6 月从事自由
职业；2023 年 7 月至 2024 年 7 月任湖北和远气体股份有限公司首席专家。
上述高级管理人员中，杨涛先生是公司控股股东和实际控制人，直接持有
管理人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
二、证券事务代表简历
崔若晴女士，1986 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2009 年 7 月本科毕业于湖北师范大学汉语言文学专业、文学学士；2017 年 1 月
研究生毕业于中共湖北省委党校经济
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