002960 深市 青鸟消防

青鸟消防:2016年第一次临时股东大会决议
    2016年1月28日上午10:00，北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简
称“公司”）2016年第一次临时股东大会在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼
举行，会议由公司董事长蔡为民先生主持。代表6000万股表决权的股东／代理人
出席了本次会议，占公司总股份的100%。其中法人股东北京北大青鸟环宇科技股
份有限公司授权委托王兴业先生出席会议，股东陈文佳女士、王欣先生和王玉河
先生授权委托蔡为民先生出席会议，股东辜竹竺先生授权委托德杰先生出席会议，
股东叶子扬先生、刘青女士和白福涛先生授权委托高俊艳女士出席会议，股东张
明伟先生授权委托周子安先生出席会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及
律师代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
……