002952 深市 亚世光电

 证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-067
          亚世光电（集团）股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 10 月 22 日在亚世光电（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

    3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
    4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

  同意公司编制的《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司
                      董事会
          2021 年 10 月 25 日