证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2020-038
华林证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年5月11日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 6 楼资本厅
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 2,430,867,727 股，
占上市公司有表决权股份总数的 90.0321％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,430,835,327 股，占上市公司有表决权股份总
数的 90.0309％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 32,400 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0012％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司代表、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。本次会议审议的第 4 项至第 6 项提案对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露；第 5 项涉及关联交易，股东大会进行投票表决时，关联股东
已回避表决，且未接受其他股东的委托进行投票；第 6 项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后 4 位数，并采用四舍五入方式计算）：
提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 公司 2019 年年度报告及摘要
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 公司 2019 年度财务决算报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 公司 2019 年度利润分配预案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的提案
同意 860,827 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为2,430,000,000。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 关于公开发行公司债的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 860,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2048％；
反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7952％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案以特别决议获得通过。
提案 7.00 公司 2019 年度监事会工作报告
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 9.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 10.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案
同意 2,430,860,827 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
四、会议听取事项 （非表决事项）
会议听取了下列汇报事项：
1、《公司 2019 年度董事薪酬及考核情况专项说明》；
2、《公司 2019 年度监事薪酬及考核情况专项说明》；
3、《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》；
4、《公司独立董事 2019 年度述职报告（蔡蓁、齐大宏、米旭明）》。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郑素文、陈雯
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、华林证券股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日
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