新疆交通建设集团股份有限公司新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）嵩山路229号
首次公开发行股票
招股意向书摘要
（申报稿）
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明.......................................................................................................1
目录..................................................................................................................2
释义..................................................................................................................4
一、普通术语 .......................................................................................4
二、专业术语 .......................................................................................7
第一节重大事项提示 .......................................................................................9
一、股份锁定及减持承诺.....................................................................9
二、持股5%以上股东的持股意向及减持意向....................................11
三、稳定股价的预案及承诺...............................................................14
四、关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承
诺................................................................................................17
五、相关主体未履行承诺的约束措施.................................................19
六、发行前的滚存利润分配安排........................................................21
七、本次发行后的利润分配政策........................................................21
八、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况........................28
九、风险提示 .....................................................................................29
十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况........................30
第二节 本次发行概况...................................................................................32
第三节 发行人基本情况...............................................................................36
一、发行人基本情况..........................................................................36
二、发行人历史沿革及改制重组情况.................................................36
三、发行人股本情况..........................................................................37
四、发行人的主营业务情况...............................................................42
五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况...............................47
六、同业竞争与关联交易...................................................................78
七、董事、监事及高级管理人员......................................................104
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.............................110
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析....................................110
第四节 募集资金运用.................................................................................156
一、本次发行募集资金规模及投向 ...................................................156
二、本次募集资金投资项目前景分析...............................................156
第五节风险因素和其他重要事项 .................................................................163
一、风险因素 ...................................................................................163
二、重大合同 ...................................................................................171
三、对外担保情况 ............................................................................188
四、重大诉讼或仲裁事项.................................................................188
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.............................................195
一、本次发行各方当事人.................................................................195
二、与本次发行上市有关的重要日期...............................................196
第七节 备查文件......................................................................................198
一、备查文件 ...................................................................................198
二、查阅地点及时间........................................................................198
释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、新疆交建、交 指 新疆交通建设集团股份有限公司
建股份、本公司、公司
交建有限 指 新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份
有限公司前身
北方工程处 指 新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身
交建志翔 指 新疆交建志翔混凝土制品有限公司
交建市政 指 新疆交建市政工程有限责任公司
天山路桥 指 乌苏市天山路桥有限责任公司
北朋检测 指 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司
盛和电子 指 新疆交建盛和电子科技有限公司
交建物流 指 新疆交建物流有限公司
新交房产 指 新疆交投房地产开发有限公司
华天蒙古 指 华天交通建设有限责任公司
创思特 指 新疆创思特建设工程咨询有限公司
交建路友 指 新疆交建路友道路材料科技有限公司
交建工程 指 新疆交建交通工程科技有限责任公司，原名称为新疆交建交通
设施制造有限责任公司
华天工程 指 新疆华天工程建设股份有限公司
交建租赁
