证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2020-036
浙江昂利康制药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；
2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午 14：00
网络投票时间：2020 年 5 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室
3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长方南平先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份数为 44,970,099
股，占公司有表决权股份总数的 49.9668%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为44,969,999 股，占公司有表决权股份总数的 49.9667%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权的股份数为 100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0001%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 375,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4168%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效
表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议
的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
7、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
8、审议通过了《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
12、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
14、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100
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