证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-040
郑州银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年
第一次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019 年 9 月 3 日（星期二）上午 9:00 开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年 9 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 起至 9 月 3 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行副董事长冯涛先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
（一）2019 年第一次临时股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占本行有表 占本行有 占本行有表
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 决权股份总
股份数量 数比例（%） 股份数量 份总数比 股份数量 数比例（%）
例（%）
A 股 31 1,722,198,604 39.441020 14 911,200 0.020868 45 1,723,109,804 39.461888
H 股 4 268,251,517 6.143376 0 0 0 4 268,251,517 6.143376
合计 35 1,990,450,121 45.584396 14 911,200 0.020868 49 1,991,361,321 45.605264
（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 A 股有 占 A 股有 占 A 股有
人数 代表有表决权股份 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股
数量 份总数比 股份数量 份总数比 股份数量 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 31 1,722,198,604 60.459494 14 911,200 0.031989 45 1,723,109,804 60.491483
（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 H 股有 占 H 股有 占 H 股有
人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股
股份数量 份总数比 股份数量 份总数比 股份数量 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
H 股 4 268,251,517 17.671378 0 0 0 4 268,251,517 17.671378
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
（一）2019 年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合
的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》；
2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性报告的议案》；
3、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日的前次
募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施的议案》；
5、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股
东回报规划的议案》；
6、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联/
关连交易事项的议案》；
7、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》；
9、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》；
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》；
2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》；
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式审议通过了
以下议案：
1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》；
2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》；
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
以上议案中，2019 年第一次临时股东大会第 1 至第 7 项议案为普通决议案，
已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;第
8 至第 10 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至第 3 项
议案为特别决议案，已获得出席本次 A 股类别股东大会股东所持有的有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至第 3 项议案
为特别决议案，已获得出席本次 H 股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
（一）2019 年第一次临时股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于郑州银 A 股 1,722,866,504 99.985880 238,100 0.013818 5,200 0.000302
行股份有限 H 股 268,251,517 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
1 公司符合非 通过
公开发行 A
股股票条件 合计 1,991,118,021
