国金证券股份有限公司
关于
武汉明德生物科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二一年十一月
国金证券股份有限公司
关于武汉明德生物科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859 号）的核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”、“公司”或者“发行人”）向不超过35 名特定对象非公开发行不超过 20,701,544 股人民币普通股（A 股），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因实施权益分派事项、股权激励回购和授予等事项致使总股本增至 96,618,085 股，本次非公开发行股票数量上限调整为 28,985,425 股（含本数）（即本次非公开发行前公司总股本的 30%）。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）接受明德生物的委托，担任明德生物本次非公开发行的上市保荐机构。国金证券认为明德生物申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。 现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
国金证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
国金证券指定卫明、林尚研二人作为明德生物本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
武汉明德生物科技股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 武汉明德生物科技股份有限公司
英文名称 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd.
公司上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 明德生物
证券代码 002932
成立日期 2008年 1 月 28日
注册资本 96,618,085 元
法定代表人 陈莉莉
注册地址 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速
器 3.1 期 25栋 1 层（3）厂房三号
办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加
速器 1.2期 22 号楼 1 层
董事会秘书 王锐
联系电话 027-87001772
传真 027-87808005
互联网网址 http://www.mdeasydiagnosis.com
电子信箱 mdswdsh@163.com
许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售；依托实
体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、
研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学
品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销
售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推
广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼
经营范围 零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪
器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开
发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及
技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除
外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品
（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂
（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试
剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零
售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；
实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工
程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；
网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住
房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产 175,814.84 121,810.36 47,190.43 50,561.35
非流动资产 24,211.93 20,854.19 16,651.80 11,153.35
资产总计 200,026.77 142,664.55 63,842.23 61,714.70
流动负债 24,945.10 30,942.37 2,031.66 2,166.79
非流动负债 302.64 234.30 248.36 288.43
负债合计 25,247.74 31,176.67 2,280.02 2,455.22
所有者权益 174,779.04 111,487.88 61,562.21 59,259.48
归属于母公司股 171,967.26 110,179.33 60,970.88 58,815.86
东的所有者权益
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 114,134.40 95,909.92 18,115.54 17,638.14
营业利润 70,181.10 56,227.89 4,153.84 6,829.84
利润总额 70,153.24 55,670.13 4,655.43 7,083.32
净利润 59,459.22 47,562.80 4,250.69 6,246.79
归属于母公司所 57,956.00 46,892.78 4,152.58 6,141.99
有者的净利润
扣除非经常性损
益后归属母公司 57,681.26 45,508.23 2,987.77 4,957.21
股东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 34,271.81 35,968.24 2,248.59 5,367.14
投资活动产生的现金流量净额 -512.22 -4,336.91 -9,726.83 -20,450.99
筹资活动产生的现金流量净额 -14,498.31 18,292.14 -2,226.75 29,372.71
现金及现金等价物净增加额 19,142.91 49,859.61 -9,704.41 14,289.45
2、主要财务指标
主要财务指标 2021 年 6 月 2
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